Nöbetçi Eczaneler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettikleri tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı.
PARALAR FARKLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLANIYORMUŞ
Başsavcılık, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında “yasadışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında inceleme başlattı. Soruşturma sürecinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar mercek altına alındı. İncelemelerde, yasadışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve farklı şirketler üzerinden aklandığı ortaya konuldu.
ŞİRKET VE MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Yapılan tespitlerde, söz konusu faaliyetlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Elektronik para kuruluşu bünyesinde; bir örgüt lideri, ona bağlı üç yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla hareket eden yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç yapılanmasının bulunduğu saptandı. Çok sayıda şüpheli ve riskli finansal işlem tespit edilirken, 5 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait malvarlıkları ile Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
GÖZALTIN ALINAN ŞÜPHELİLERİN 9’U TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt bünyesinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol oynadıkları belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edildi.
KOCAELİ DAHİL 6 İLDE İKİNCİ DALGA OPERASYON
Suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, dijital ve finansal delillere el konuldu.