Nöbetçi Eczaneler
Operasyonun perde arkası, milyarlarca liralık para trafiği ve Kütahyalı hakkındaki iddiaların detayları şu şekilde…
AKILALMAZ BOYUT: 100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK TRAFİK
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik-fiziki takipler ve dijital materyal incelemeleri neticesinde, şüphelilerin organize bir suç örgütü çatısı altında hareket ettiği belirlendi. Örgütün; yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemleriyle elde ettiği suç gelirlerini bankalar, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırarak akladığı tespit edildi.
Yapılan mali incelemelerde, organizasyonun büyüklüğünü gözler önüne seren ürkütücü rakamlara ulaşıldı. Örgütün, ulusal ve uluslararası ölçekte yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi gerçekleştirdiği rapor edildi.
BANKACILAR VE EMNİYET MENSUPLARI DA SİSTEMİN İÇİNDE
Soruşturma, suç ağının sadece yasa dışı bahisçilerden ibaret olmadığını, kamu ve finans sektörüne de sızdığını ortaya çıkardı. Bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik prosedürlerini etkisiz hale getirerek aklama sürecine yardım ettiği yönünde kuvvetli deliller elde edildi.
Ayrıca, bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında adli sorgulamalar yaptığı, haklarında yakalama ve arama kararı olan şüphelilere operasyonel süreçlerle ilgili bilgi sızdırdığı tespit edildi.
RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN HESAPLARINDAKİ ŞÜPHELİ TRAFİK
Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın savcılık dosyasındaki rolüne dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İncelemelere göre Kütahyalı’nın hesabı sadece pasif olarak para alan bir hesap değil; parayı gizlemek amacıyla yapılan “katmanlama” işlemlerinde aktif olarak kullanılan bir merkez konumunda.
Kütahyalı’nın hesap hareketlerinde öne çıkan tespitler şunlar:
-
Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen diğer hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer edildi.
-
Aynı suç yapısı içerisindeki farklı hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi sağlandı.
-
Elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden yapılan analizlerde, 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira gönderildiği belirlendi.
Savcılık ve MASAK, bu devasa para trafiğinin örgütün genel işleyiş şemasıyla birebir uyuştuğunu ve kesinlikle olağan bir bireysel para akışı olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı. Soruşturma kapsamında operasyonların genişleyerek devam etmesi bekleniyor.