İşte detaylar…

ANKARA MERKEZLİ DEV OPERASYON VE BÖLGESEL YANKILARI

Soruşturma birimleri, örgütle mali ve ticari ilişkisi bulunduğu değerlendirilen toplam 32 şirketi mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde söz konusu firmaların 14’ünün İstanbul’da, 14’ünün Sakarya’da, geriye kalanların ise Kocaeli, Ankara, Antalya ve Bolu illerinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Kocaeli’deki adreslere uzanan operasyon dalgası kentte dikkatle takip edilirken, mali polis ekipleri tespit edilen adreste arama ve inceleme çalışmalarına devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE TESPİT EDİLEN ŞİRKET AĞI

Yapılan araştırmalar, söz konusu şirketlerin oldukça geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İnşaat, gıda, sağlık, turizm, tekstil, kuyumculuk ve otomotiv gibi kritik sektörlerde kayıtlı olduğu görülen bu işletmelerin bir kısmının aynı adresi paylaştığı saptandı. Kağıt üzerinde farklı alanlarda faaliyet gösteriyor gibi sunulan bu yapının, fiziki adreste kesişmesi incelemeleri derinleştirdi.

HAYALİ TİCARET VE FİNANSAL GİZLEME TAKTİKLERİ

Mali incelemelerde şirketlerin ticari yaşamına dair dikkat çekici ayrıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Firmaların herhangi bir öz kaynağının, somut mal alım-satımının ya da gerçek bir transfer kaydının bulunmadığı, yani aktif bir ticari hayat sürdürmedikleri belirlendi. Buna rağmen söz konusu hayali sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kalemini finanse etmekte kullanıldığı anlaşıldı. Bu yöntemin, örgüt kayıtlarına ulaşılmasını zorlaştırmak ve finansal hareketlerin izini kaybettirmek amacıyla kurgulandığı değerlendiriliyor.

KAYNAĞI BİLİNMEYEN YÜKSEK MİKTARDA NAKİT GİRİŞLERİ

Şirketlerin finansal tablolarında görülen yoğun nakit sirkülasyonu incelemenin en önemli noktalarından birini oluşturdu. Şirket ortaklarının hesaplarına kaynağı açıklanamayan son derece yüksek tutarlarda nakit girdisi sağlandığı tespit edildi. Elde edilen bu yüksek miktarlı nakdin, yine ortaklar aracılığıyla şirketlerin sermaye artırım süreçlerinde finansman kaynağı olarak kullanıldığı saptandı. Account hareketlerini derinleştiren ekipler, hesaplara yatırılan veya transfer edilen bu meblağların analiz edilen diğer şirketlere ya da farklı hesaplara hızlıca aktarıldığını ortaya koydu.