Operasyon kapsamında toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. İl jandarma komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 7 şüpheli daha önce serbest bırakılmıştı.
Soruşturma Kapsamı ve Suçlamalar
Soruşturma, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarına göre, yasadışı bahis ve forex gelirleri, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar üzerinden sisteme sokuluyordu.
Örgüt Yapısı ve Operasyon Bölgeleri
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüpheliler, İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Mali El Koyma İşlemleri
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında, şüphelilere ait 92 banka hesabı, toplam 620 milyon TL değerinde; 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ve 32 arsa/tarlaya el konuldu.