İstanbul cumhuriyet başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu koordinesinde, siber suçlarla mücadele daire başkanlığı ile istanbul il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 68 şüpheli yakalandı.
76 milyar liralık para trafiği
Masak raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve hts kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin organize bir suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi. elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği tespit edildi.
Bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.
Para izi kripto varlıklarla kaybettirilmeye çalışılmış
Soruşturmada, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün usdt’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara gönderildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya kondu. para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı da tespit edilenler arasında.
Bakan gürlek: mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz
Adalet bakanı akın gürlek, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. gürlek’in açıklamasına göre soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrı bir dosyada ise ankara cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik 10 soruşturma kapsamında, 25’i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin eylemleri tespit edilerek 88 şüphelinin 89 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.